У меня был неприятный эпизод, когда вывод USDT внезапно приостановили. Я не сразу понял, почему это произошло, ведь перевод был обычным деловым расчётом. Чтобы разобраться, начал смотреть, что пишут специалисты, и именно на vc.ru наткнулся на обзор, который расставил всё по местам. Там объяснялось, чем руководствуются биржи, когда запускают aml проверка , почему важны не только ваши действия, но и предыдущая история средств, как влияют даже давние транзакции. Меня удивило, насколько часто блокировки связаны с P2P-операциями, и почему система реагирует даже на косвенные связи с рискованными адресами. После прочтения материала я смог провести собственную проверку через специализированный сервис, получить PDF-отчёт и собрать остальные документы, которые обычно требуют комплаенс-отделы. Как только понял логику этих процедур, стало гораздо проще общаться с поддержкой. Теперь воспринимаю aml проверка как обязательный элемент безопасности, а не как проблему.